По версии следствия, с июня 2013 года по ноябрь 2014 года обвиняемый без согласия членов НП незаконно разместил на счетах аффилированных ему коммерческих организаций более 78 млн рублей. Это было сделано под предлогом заключения договоров беспроцентного займа и депозитных договоров.